北京日報(bào)客戶端 | 記者 張蕾
(資料圖片)
隨著資金監(jiān)管日趨嚴(yán)格，不法分子為了逃避打擊，迅速轉(zhuǎn)移贓款，又盯上數(shù)字人民幣。朝陽檢察院近日就辦理了一起利用數(shù)字人民幣錢包兌出方式，幫助電信詐騙犯罪團(tuán)伙拆分轉(zhuǎn)移贓款的“跑分”團(tuán)伙的犯罪案件。檢察院指控李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)法院審理，5名被告人被判處有期徒刑1年6個(gè)月至4年不等的刑罰。
被告人李某從網(wǎng)上找到一份幫助別人辦卡轉(zhuǎn)賬的工作，對方允諾可以按照流水的1.3%給他提成。李某干了幾天后，上家告訴他可以自己發(fā)展下家轉(zhuǎn)賬，這樣流水提成可以提高到2.5%。
于是，李某招募了曹某、黃某、母某、陳某，五人形成了穩(wěn)定配合的“跑分”團(tuán)伙。該團(tuán)伙根據(jù)上家指示，在北京多地承租日租房作為轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)，通過上家介紹“卡農(nóng)”或自己組織聯(lián)絡(luò)“卡農(nóng)”，指導(dǎo)其辦理多張銀行卡，并開通手機(jī)銀行和數(shù)字人民幣功能。
轉(zhuǎn)款當(dāng)日，黃某、曹某負(fù)責(zé)檢驗(yàn)“卡農(nóng)”的銀行卡能否正常使用。確認(rèn)可以正常使用后，他們將“卡農(nóng)”帶至陳某承租的日租房內(nèi)，由李某與上家保持聯(lián)絡(luò)。當(dāng)電信詐騙被害人的錢款轉(zhuǎn)入指定“卡農(nóng)”賬戶后，母某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作，通過數(shù)字人民幣錢包兌出或銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式迅速轉(zhuǎn)移贓款。
數(shù)字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，具有支付隱私性強(qiáng)、可以離線支付且無需綁定銀行卡、可以到任意銀行存取兌換等特點(diǎn)。
為了逃避偵查機(jī)關(guān)的追查，該“跑分”團(tuán)伙企圖通過數(shù)字人民幣錢包兌出、不斷更換轉(zhuǎn)賬地點(diǎn)、要求“卡農(nóng)”關(guān)閉手機(jī)定位等方式進(jìn)行隱蔽操作。
檢察官介紹，事實(shí)上，數(shù)字人民幣具有可控匿名性，其交易會記錄在區(qū)塊鏈上，一旦發(fā)現(xiàn)犯罪行為，最終會被追查到。
法院審理查明，2021年9月底至10月中旬不到一個(gè)月的時(shí)間，李某明知卡內(nèi)轉(zhuǎn)入錢款系他人犯罪所得仍組織他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中李某、陳某、曹某、黃某轉(zhuǎn)移金額40余萬元，母某轉(zhuǎn)移金額39萬余元。
經(jīng)審理，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處5名被告人有期徒刑1年6個(gè)月至4年不等的刑罰，并處罰金，同時(shí)繼續(xù)向被告人追繳違法所得。
“數(shù)字貨幣因具有分散性、隱蔽性的特征，極易被違法犯罪分子利用，且財(cái)產(chǎn)一旦轉(zhuǎn)移，損失就難以挽回。目前，數(shù)字貨幣的法律監(jiān)管仍需進(jìn)一步完善。”檢察官建議，通過立法、修改現(xiàn)行法律規(guī)定等方式對數(shù)字貨幣的發(fā)行、流通、監(jiān)管等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)制，為數(shù)字貨幣流通提供有力的法律保障。同時(shí)，結(jié)合數(shù)字貨幣特點(diǎn)，通過擴(kuò)大反洗錢義務(wù)主體范圍、建立法定數(shù)字貨幣反洗錢信息共享平臺等方式，加快完善對法定數(shù)字貨幣的反洗錢機(jī)制。
標(biāo)簽：
