證券代碼：301312 證券簡稱：智立方 公告編號：2022-023
深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十
四次會議通知于 2022 年 12 月 19 日以電子郵件等通訊方式發(fā)出，會議于 2022 年 12
月 22 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議由公司董事長邱鵬先生主持，
本次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過審議，表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司董
事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干的積極性，促進公司業(yè)績
持續(xù)增長，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按
照收益與貢獻對等原則，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，特擬定公司《2022 年
限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
為了保證 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《證券法》
《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
《2022
年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，特制定《2022 年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過。
（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃有
關(guān)事項的議案》
為了具體實施公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“限制性股票激勵計劃”
或“激勵計劃”），公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵
計劃的有關(guān)事項：
（1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負責具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：
配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予數(shù)量進行相應(yīng)
的調(diào)整；
配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價格/回
購價格進行相應(yīng)的調(diào)整；
制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議》；
券交易所提出解除限售申請、向中國證券登記結(jié)算有限責任公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)
算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；
勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷處理；
期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等
修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的
批準；
定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府部門、監(jiān)管
機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政
府部門、監(jiān)管機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本
的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任收款銀行、會計師、
律師、證券公司等中介機構(gòu)。
（4）提請公司股東大會同意，上述授權(quán)自公司股東大會批準之日起至本次激勵計
劃事項存續(xù)期內(nèi)一直有效。
上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激勵計劃或《公司
章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授予的適
當人士代表董事會直接行使。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過。
（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整董事薪酬的議案》
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及規(guī)范化運作要求的持續(xù)提高，為進一步發(fā)揮獨立董事、
外部董事科學決策支持和監(jiān)督作用，公司結(jié)合實際情況、行業(yè)標準、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水
平，擬將公司獨立董事、外部董事津貼標準由人民幣 6 萬元/人/年（含稅）調(diào)整為人
民幣 8 萬元/人/年（含稅），津貼按月發(fā)放，其所涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣
代繳。上述薪酬方案自股東大會審議通過后次月開始執(zhí)行。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獨立董事杜建銘、張淑鈿、肖幼美、
外部董事李茁英回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會同意公司向銀行申請總額不超過人民幣 3 億
元的授信額度。授信業(yè)務(wù)品種包括但不限于貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌、保
函、信用證等。本次申請授信額度及授權(quán)期限自董事會審議通過之日起生效，有效期
定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授
信額度內(nèi)的授信相關(guān)文件；授權(quán)公司財務(wù)部具體辦理上述綜合授信業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公
司向銀行申請綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)董事會審議通過，公司擬于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召開公司 2023 年第一
次臨時股東大會，就本次會議審議通過的議案進行審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
特此公告。
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