廣東德生科技股份有限公司
獨立董事沈肇章向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別聲明
條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理
暫行規(guī)定》(以下簡稱“《暫行規(guī)定》”)第三條規(guī)定的征集條件;
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關(guān)規(guī)定,并根據(jù)廣東
德生科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)其他獨立董事的委托,
獨立董事沈肇章作為征集人就公司2023年第一次臨時股東大會中審議的公司
集委托投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開征
集委托投票權(quán)報告書》(以下簡稱“本報告書”)所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完
整性發(fā)表任何意見,對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任,任何與之相反的聲明均
屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人沈肇章作為征集人,按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委
托,就本公司擬召開的 2023 年第一次臨時股東大會的相關(guān)議案征集股東委托投
票權(quán)而制作并簽署本報告書(以下簡稱“本報告書”)。
征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實
性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任;保證不會利用本次征集投票權(quán)
從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進行,在中國證監(jiān)會指定的報刊或
網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責(zé),所發(fā)布信息未
有虛假、誤導(dǎo)性陳述。
征集人本次征集委托權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意,征集人已簽署本報告
書,本報告書的履行不會違反法律、法規(guī)、本公司章程或公司內(nèi)部制度中的任何
條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
公司名稱:廣東德生科技股份有限公司
公司股票上市地點:深圳證券交易所
股票簡稱:德生科技
股票代碼:002908
法定代表人:虢曉彬
董事會秘書:陳曲
聯(lián)系地址:廣東省廣州市天河區(qū)軟件路 15 號第二層 201 室、三、四層
聯(lián)系電話:020-29118777
聯(lián)系傳真:020-29118600
電子郵箱:stock@e-tecsun.net
郵政編碼:510663
由征集人針對 2023 年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股
東公開征集委托投票權(quán):
議案一:《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》;
議案二:
《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;
議案三:《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票期權(quán)激勵計劃有
關(guān)事項的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關(guān)于本次臨時股東大會召開的具體情況,請詳見公司在證監(jiān)會指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股
東大會的通知》。
四、征集人基本情況
如下:
沈肇章,男,1964年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),經(jīng)濟學(xué)博士。曾就
職于暨南大學(xué)金融系、會計系,曾兼任國光電器股份有限公司獨立董事、索菲亞
家居股份有限公司獨立監(jiān)事?,F(xiàn)任公司獨立董事、暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院財稅系教授,
兼任廣州酒家集團股份有限公司獨立董事、廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
獨立董事、廣州毅昌科技股份有限公司獨立董事、廣東緯德信息科技股份有限公
司獨立董事。
證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
其作為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間
以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司的獨立董事,出席了公司于 2022 年 12 月 14 日召開的第
三屆董事會第十八次會議,對《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項
的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次
征集委托投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:
(一)征集對象:截止 2022 年 12 月 26 日交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
(二)征集起止時間:2022 年 12 月 27 日-2022 年 12 月 29 日(上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00)。
(三)征集方式:采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)發(fā)布公告進行委托投票權(quán)征集行動。
(四)征集程序和步驟
第一步:征集對象決定委托征集人投票的,其應(yīng)按本報告書附件確定的格式
和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(以下簡稱“授權(quán)委托
書”)。
第二步:委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托
書及其他相關(guān)文件;本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相
關(guān)文件為:
人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡;法人股東按本條規(guī)定提交的所
有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
原件、股票賬戶卡;
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽
署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時間內(nèi)
將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告
書指定地址送達(dá):采取掛號信函或特快專遞方式的,收到時間以公司證券部收到
時間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下:
地址:廣東省廣州市天河區(qū)軟件路 15 號第二層 201 室、三、四層德生科
技董事會辦公室
郵政編碼:510663
聯(lián)系電話:020-29118777
聯(lián)系傳真:020-29118600
聯(lián)系人:趙丹敏
請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人,并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步:由見證律師確認(rèn)有效表決票:公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對
法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的
授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委
托將被確認(rèn)為有效:
確,提交相關(guān)文件完整、有效;
(六)股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后
收到的授權(quán)委托書為有效。
(七)股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,股東可以親自或委托代
理人出席會議。
(八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處
理:
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對征集人的
授權(quán)委托自動失效;
且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的,則
征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效;
反對、棄權(quán)中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。
征集人:沈肇章
附件:獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件:
廣東德生科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本單位作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《廣東德生科技股份有限公司獨立董事公開
征集委托投票權(quán)報告書》全文、《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》
及其他相關(guān)文件,對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前,本人/本單位有權(quán)隨時按獨立董事征集委托投票
權(quán)的公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托,或?qū)Ρ臼跈?quán)委
托書內(nèi)容進行修改。
本人/本單位作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托廣東德生科技股份有限公司獨立
董事沈肇章作為本人/本單位的代理人出席廣東德生科技股份有限公司 2023 年第
一次臨時股東大會,并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。
本人/本單位對本次征集投票權(quán)事項的投票意見:
表決意見
提案
提案名稱
編碼
同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管
理辦法>的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票
期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》
注:此委托書表決符號為“√”,請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見,對上述審議
項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾,三者中只能選其一,選擇超過一
項或未選擇的,則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。
授權(quán)委托書復(fù)印有效;單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人持股數(shù)量:
委托人股東賬號:
委托人聯(lián)系方式:
委托日期:
本項授權(quán)的有效期限:自簽署日至公司 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束。
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標(biāo)簽: 獨立董事