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【全球聚看點】德生科技: 獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書

2022-12-14 21:56:26

            廣東德生科技股份有限公司

  獨立董事沈肇章向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

  特別聲明

條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理

暫行規(guī)定》(以下簡稱“《暫行規(guī)定》”)第三條規(guī)定的征集條件;

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《上市公

司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關(guān)規(guī)定,并根據(jù)廣東

德生科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)其他獨立董事的委托,

獨立董事沈肇章作為征集人就公司2023年第一次臨時股東大會中審議的公司

集委托投票權(quán)。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開征

集委托投票權(quán)報告書》(以下簡稱“本報告書”)所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完

整性發(fā)表任何意見,對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任,任何與之相反的聲明均

屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人沈肇章作為征集人,按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委

托,就本公司擬召開的 2023 年第一次臨時股東大會的相關(guān)議案征集股東委托投

票權(quán)而制作并簽署本報告書(以下簡稱“本報告書”)。

  征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實

性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任;保證不會利用本次征集投票權(quán)

從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

 本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進行,在中國證監(jiān)會指定的報刊或

網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責(zé),所發(fā)布信息未

有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

 征集人本次征集委托權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意,征集人已簽署本報告

書,本報告書的履行不會違反法律、法規(guī)、本公司章程或公司內(nèi)部制度中的任何

條款或與之產(chǎn)生沖突。

 二、公司基本情況及本次征集事項

 公司名稱:廣東德生科技股份有限公司

 公司股票上市地點:深圳證券交易所

 股票簡稱:德生科技

 股票代碼:002908

 法定代表人:虢曉彬

 董事會秘書:陳曲

 聯(lián)系地址:廣東省廣州市天河區(qū)軟件路 15 號第二層 201 室、三、四層

 聯(lián)系電話:020-29118777

 聯(lián)系傳真:020-29118600

 電子郵箱:stock@e-tecsun.net

 郵政編碼:510663

 由征集人針對 2023 年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股

東公開征集委托投票權(quán):

 議案一:《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》;

 議案二:

    《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;

 議案三:《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票期權(quán)激勵計劃有

關(guān)事項的議案》。

 三、本次股東大會基本情況

  關(guān)于本次臨時股東大會召開的具體情況,請詳見公司在證監(jiān)會指定信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的通知》。

  四、征集人基本情況

如下:

  沈肇章,男,1964年生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),經(jīng)濟學(xué)博士。曾就

職于暨南大學(xué)金融系、會計系,曾兼任國光電器股份有限公司獨立董事、索菲亞

家居股份有限公司獨立監(jiān)事?,F(xiàn)任公司獨立董事、暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院財稅系教授,

兼任廣州酒家集團股份有限公司獨立董事、廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司

獨立董事、廣州毅昌科技股份有限公司獨立董事、廣東緯德信息科技股份有限公

司獨立董事。

證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間

以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

  五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為本公司的獨立董事,出席了公司于 2022 年 12 月 14 日召開的第

三屆董事會第十八次會議,對《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項

的議案》投了贊成票。

  六、征集方案

  征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次

征集委托投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:

  (一)征集對象:截止 2022 年 12 月 26 日交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  (二)征集起止時間:2022 年 12 月 27 日-2022 年 12 月 29 日(上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00)。

   (三)征集方式:采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)發(fā)布公告進行委托投票權(quán)征集行動。

   (四)征集程序和步驟

   第一步:征集對象決定委托征集人投票的,其應(yīng)按本報告書附件確定的格式

和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(以下簡稱“授權(quán)委托

書”)。

   第二步:委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托

書及其他相關(guān)文件;本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相

關(guān)文件為:

人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡;法人股東按本條規(guī)定提交的所

有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章;

原件、股票賬戶卡;

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽

署的授權(quán)委托書不需要公證。

   第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時間內(nèi)

將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告

書指定地址送達(dá):采取掛號信函或特快專遞方式的,收到時間以公司證券部收到

時間為準(zhǔn)。

   委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下:

   地址:廣東省廣州市天河區(qū)軟件路 15 號第二層 201 室、三、四層德生科

技董事會辦公室

   郵政編碼:510663

   聯(lián)系電話:020-29118777

   聯(lián)系傳真:020-29118600

   聯(lián)系人:趙丹敏

 請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人,并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

 第四步:由見證律師確認(rèn)有效表決票:公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對

法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的

授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

 (五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委

托將被確認(rèn)為有效:

確,提交相關(guān)文件完整、有效;

 (六)股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不

相同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后

收到的授權(quán)委托書為有效。

 (七)股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,股東可以親自或委托代

理人出席會議。

 (八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處

理:

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對征集人的

授權(quán)委托自動失效;

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的,則

征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效;

反對、棄權(quán)中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

                          征集人:沈肇章

附件:獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

   附件:

              廣東德生科技股份有限公司

         獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

   本人/本單位作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《廣東德生科技股份有限公司獨立董事公開

征集委托投票權(quán)報告書》全文、《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

及其他相關(guān)文件,對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

   在現(xiàn)場會議報到登記之前,本人/本單位有權(quán)隨時按獨立董事征集委托投票

權(quán)的公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托,或?qū)Ρ臼跈?quán)委

托書內(nèi)容進行修改。

   本人/本單位作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托廣東德生科技股份有限公司獨立

董事沈肇章作為本人/本單位的代理人出席廣東德生科技股份有限公司 2023 年第

一次臨時股東大會,并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。

   本人/本單位對本次征集投票權(quán)事項的投票意見:

                                        表決意見

提案

                 提案名稱

編碼

                                   同意   反對     棄權(quán)

       《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃(草案)>

       及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2022 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管

       理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年股票

       期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》

   注:此委托書表決符號為“√”,請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見,對上述審議

項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾,三者中只能選其一,選擇超過一

項或未選擇的,則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

   授權(quán)委托書復(fù)印有效;單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。

   委托人姓名或名稱(簽章):

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):

委托人持股數(shù)量:

委托人股東賬號:

委托人聯(lián)系方式:

委托日期:

本項授權(quán)的有效期限:自簽署日至公司 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束。

查看原文公告

標(biāo)簽: 獨立董事

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大連莊河大學(xué)城東校區(qū)由封控區(qū)調(diào)整為管控區(qū)

  中新網(wǎng)大連11月22日電 (記者 楊毅)大連莊河市疫情防控總指揮部22日發(fā)布通告,自11月21日24時起,...

11-22 17:44:59

“粵劇墟、醒獅賽” 廣州白云多舉措助力傳統(tǒng)文化推廣傳承

隨著廣州北村大戲臺上,紅色粵劇折子戲的演出聲響起,蘭桂騰芳、粵韻流長——2021羊城(北村)粵劇墟暨古...

11-22 17:44:59

吉林半個月內(nèi)兩遭暴雪侵襲 多部門謹(jǐn)慎應(yīng)對

  中新網(wǎng)長春11月22日電 (記者 郭佳)22日是中國農(nóng)歷二十四節(jié)氣中的“小雪”,在這一天,位于中國東...

11-22 17:44:58

兩雪豹“晨訪”甘肅肅南一水電站工作區(qū)

  新華社蘭州11月22日電(記者王博)近日,甘肅省肅南裕固族自治縣境內(nèi)一水電站的監(jiān)控攝像頭記錄了一段...

11-22 17:44:58

香港媒體人秦楓眼中的“新疆密碼”:穩(wěn)定保證了發(fā)展,發(fā)展改善了生存

  秦楓,著名時政記者、主持人,香港衛(wèi)視綜合臺副臺長,2009年7月、2014年6月、2021年4月,多次來到新...

11-22 17:44:58

【一線:360行】平版印刷工:知識叢林的“魔術(shù)師”

“它的版面比較大,文字比較清楚,看起來可以一目三行。紙質(zhì)圖書其實是一種非常好的閱讀體驗。”平版印...

11-22 17:44:58

遼寧大連新增1個中風(fēng)險地區(qū) 先后劃定中風(fēng)險地區(qū)49個

  中新網(wǎng)大連11月22日電 (記者 楊毅)大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部22日發(fā)布公告,大連市將甘井子...

11-22 17:44:57

大連公布5例確診病例詳情及軌跡 3例病例在隔離十余天后轉(zhuǎn)陽

  中新網(wǎng)大連11月22日電 (記者 楊毅)大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部22日發(fā)布通告,11月21日0時至24...

11-22 17:44:57

鹽城一法院工作人員被曝騷擾女性 官方通報

  鹽城一法院工作人員被曝騷擾女性 官方通報:停職接受調(diào)查  中新網(wǎng)南京11月22日電(記者 谷華)江...

11-22 17:44:56

江西無新增本土確診病例 上饒市多個小區(qū)解封

  (抗擊新冠肺炎) 江西無新增本土確診病例 上饒市多個小區(qū)解封  中新網(wǎng)南昌11月22日電 (記者 吳...

11-22 17:44:56

專家解讀寒潮天氣:范圍廣移速快 東北有暴雪南方降溫顯著

  11月21日,中央氣象臺發(fā)布的全國大風(fēng)降溫預(yù)報圖上的一大片深藍(lán)色引人注目,在21日至23日的新一輪寒...

11-22 17:44:56

“河長”繪出閩西鄉(xiāng)村新畫卷:水清河美 宜居宜游

  中新網(wǎng)龍巖11月22日電 (吳文強 楊燕)碧綠清澈的河水,緩緩流淌;兩岸的樹木倒映水中,偶爾一群...

11-22 17:44:56

密室歸來:一閉眼全是“鬼”

  密室歸來:一閉眼全是“鬼”  密室逃脫、劇本殺行業(yè)在國內(nèi)蓬勃發(fā)展 暴力、恐怖等內(nèi)容待監(jiān)管  ...

11-22 17:44:55

別人“北漂”,他們“粵北漂”

  別人“北漂”,他們“粵北漂”粵東西北廣袤的山林孕育著無盡的希望與商機。  本月初,韶關(guān)市委人...

11-22 17:44:55

停車難、充電難怎么“破”?

  停車難、充電難怎么“破”?  第三屆中國城市靜態(tài)交通論壇開“良方”  機械式停車設(shè)備可以滿足...

11-22 17:44:53

四川長寧縣4.6級地震:救援力量赴震區(qū)巡查 無人員傷亡報告
遼寧新增5例本土新冠肺炎確診病例 為大連市報告
寒潮繼續(xù)影響我國中東部 黑龍江等地有強降雪
密室逃脫、劇本殺蓬勃發(fā)展 暴力、恐怖等內(nèi)容待監(jiān)管
冷冷冷!北京今天北風(fēng)繼續(xù)肆虐 夜間最低氣溫或創(chuàng)今冬新低
今日小雪,靜候豐年
云南省新增本土確診2例
醫(yī)保改革走過3年,百姓用藥受惠幾何?
四川成都高新區(qū)一地調(diào)整為低風(fēng)險地區(qū)
“雙減”后如何當(dāng)父母 家庭教育問題不能甩鍋給手機
體育中考改革不能止于分值提高
武漢寒潮過境,市民生活物資采購一切正常
幻象比現(xiàn)實更真實?人類將成為“兩棲物種”?
“北京健康寶”再升級,便利環(huán)京通勤人群
96名浙大學(xué)生考研選杭電,不必大驚小怪
玩“脫單盲盒”找愛情,盲目社交風(fēng)險有多大
北京疫情防控的“一線夫妻”
冷空氣持續(xù)影響時間較長 25日前后還將有弱冷空氣進京
足球、籃球、街舞…這樣的課后服務(wù)學(xué)生家長都愛了!
綠洲藝術(shù)團的癌癥舞者 抱團抗癌舞出精彩
60后開始退休帶來新的社會效應(yīng)
耕好節(jié)糧減損這塊“無形良田”
教培機構(gòu)跑路家長如何維權(quán)?專家建議完善責(zé)任追究機制
北京今日最低氣溫或創(chuàng)今冬以來新低 明起氣溫緩慢回升
一個"藥神父親" 一場迫不得已的冒險自救
全域低風(fēng)險!河北省調(diào)整相關(guān)區(qū)域疫情風(fēng)險等級
應(yīng)對降溫 北京大容量發(fā)電車備勤
此次寒潮不會帶來明顯降雪
北京環(huán)球影城首發(fā)指定1.5日門票
河南鄭州市中風(fēng)險地區(qū)全部清零
四川長寧4.6級地震未對交通運行造成明顯影響
“地質(zhì)人員云南哀牢山失聯(lián)”搜救三問:新線索?存在困難?投入設(shè)備?
四川宜賓長寧縣發(fā)生4.6級地震 暫未收到人員傷亡報告
上海:警界“段子手”和脫口秀演員成“團”說反詐
清華大學(xué)“共同富裕縣域標(biāo)準(zhǔn)”專家論證研討會在京召開
記者手記:慢回憶中的“疫”線掠影
海南警方全鏈條打掉一涉6省制販毒品電子煙犯罪網(wǎng)絡(luò)
四川宜賓市長寧縣發(fā)生4.6級地震 震源深度11千米
哈爾濱因暴雪22日暫停線下教學(xué)
疫散云開,靜待春來:青海西寧全面解封見聞
國家頂級節(jié)點(武漢)累計標(biāo)識注冊量近60億
內(nèi)蒙古警方破獲倒賣文物、盜掘古墓葬案
寒潮來襲:浙南沿海多條客渡運航線停航
云南哀牢山失聯(lián)人員搜救工作發(fā)現(xiàn)新線索
內(nèi)蒙古兩名走失“驢友”已找到 身體狀況良好
海南山蘭稻飄香 黎鄉(xiāng)舉辦“啦奧門”文化節(jié)慶豐收
北京累計超2177萬人接種新冠疫苗 吁老年人盡快盡早接種
“雙減”背景下 “三問”浙江紹興“課后服務(wù)”如何提質(zhì)增效
青海水潤高原:從“大動脈”到“毛細(xì)血管”的精準(zhǔn)管理
青海省本輪第3例新冠肺炎本土確診病例出院
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